~ Fecha de conocimiento del caso fijada para el 10 de mayo ~
GREAT BAY.- El fiscal acusó a la ex directora del aeropuerto, Regina Labega, al escritor Fabian Badejo, y a una tercera sospechosa, Erica F., de pertenecer a una organización criminal que malversó dinero de la Oficina de Turismo de St. Maarten. Otras actividades de esta organización presentan declaraciones de impuestos incorrectas por salarios, ganancias e ingresos, falsificación, lavado de dinero y fraude.
Ayer se celebró una audiencia pro forma ante el Tribunal de Primera Instancia. Sólo compareció Labega. El tribunal fijó la fecha del juicio para los entre los días 6 y 10 de mayo, 5 meses después de que el ex jefe del departamento de finanzas, Bas Roorda, presentara una denuncia ante la fiscalía por sospechas de malversación en la Oficina de Turismo donde Labega estaba en ese momento como directora.
El fiscal presentó las acusaciones en el tribunal ayer y después de elegir la fecha del juicio dio por terminada la sesión.
Los cargos contra Labega, reflejan las denuncias que se presentaron contra el ex director de marketing de la Oficina de Turismo, Edward Dest, quien tomó la iniciativa de acelerar su juicio en marzo de 2015. Mientras que el tribunal sentenció a Dest a una simbólica prisión de 1 día con 1 día de libertad condicional, el tribunal lo consideró más como víctima que como villano: “No mereces castigo”, dijo el juez en la sentencia el 25 de mayo de 2015.
De hecho, el caso de Dest, se convirtió en una acusación contra Labega, que ahora tendrá que dar cuenta de sus acciones en mayo.
La acusación contra la ex directora del aeropuerto tiene dieciocho páginas. Básicamente, Labega gastó dinero de una cuenta en el JP Morgan Chase Bank en Nueva York que estaba destinada a la comercialización de destinos en el mercado norteamericano en otras cosas sin autorización.
Los pagos por un total de $ 27,480.72 se hicieron de esta cuenta, entre otros por una cena de Navidad no autorizada en el restaurante Fusion, de más de $ 2,500, viajes a Aruba y Panamá y pagos de $ 12,500 a la editorial Casa de Nehesi.
Entre el 1 de junio de 2009 y el 23 de agosto de 2010, la cuenta de Chase en Nueva York fue alimentada con $ 67,000 mensuales para financiar la oficina de Nueva York de la Oficina de Turismo. El Consejo Ejecutivo del Territorio Insular aprobó el presupuesto de esta oficina para el período 2008-2010, pero después de esa aprobación perdió de vista cómo se gastó el dinero. Mientras la oficina no excediera el presupuesto, no se disparar alarmas. Con todo, la Oficina de Nueva York fue financiada entre 2008 y agosto de 2010 con una cantidad de $ 2.1 millones.
En 2015, Dest fue acusado de los pagos que hizo por instrucción de Labega, fuera de la cuenta Chase. Entre ellos se encontraban el doble de dietas para Labega y un viaje a Aruba y Panamá.
La cena de Navidad para el personal de la Oficina de Turismo en el restaurante Fusion el 24 de diciembre de 2009 también se pagó de la cuenta del Chase. Labega dijo a los investigadores que no había pedido permiso para esto del Consejo Ejecutivo “porque de todas formas no tendría permiso”.
En el jucio que se siguió a Dest, surgió una interesante declaración del ex teniente gobernador Franklyn Richards. Dijo a los investigadores que “todo el Consejo Ejecutivo sabía que la Oficina de Turismo hacía viajes de negocios sin permiso y que la oficina de contabilidad Soab del gobierno había investigado esto”.
Esa declaración podo ser como una boya salva vidas para Labega y sus compañeros en la sesión de mayo porque sugiere que lo que ella hizo con el dinero de la cuenta del Chase tenía la aprobación silenciosa del gobierno.
La fiscalía ha acusado a Labega de usar dinero de la cuenta del Chase para fines no autorizados y, alternativamente, de malversar el dinero y del lavado de dinero.
Otro cargo en la acusación es un pago de más de $ 142,000 de la cuenta del Chase a la Compañía de Marketing de Destino del Caribe Oriental de Badego y Erica F. El dinero fue puesto a disposición a través de quince pagos que varían de $ 600 a $ 20,485.
Una parte interesante de la acusación es acerca de una carta de trabajo enviada a la Labega supuestamente creado el 19 de mayo de 2009 en nombre de una empresa llamada Pelham Inc. La carta fue dirigida a Labega y declaró: “Ha sido empleada de nuestra empresa en la capacidad De gerente de cuentas – División del Caribe Oriental, desde el 25 de febrero de 2008. Su salario anual es de $ 45,000. Además, usted es elegible (basado en el desempeño) por un bono anual de un máximo de 5 por ciento de su salario anual. También está cubierta por nuestros planes de beneficios grupales, de los cuales usted es consciente. ”
La partida fiscal de los cargos tiene que ver con las declaraciones de impuestos para la Compañía de Gestión del Destino del Caribe Oriental; La compañía no presentó las declaraciones de impuestos sobre los salarios, las primas y el impuesto sobre el volumen de negocios entre enero de 2009 y diciembre de 2010. El 19 de junio de 2016, estos rendimientos aún no habían sido archivados.
Al parecer, Labega también presentó declaraciones de impuestos personales incorrectas para los años 2009 y 2010. La fiscalía informa que reportó un ingreso personal demasiado bajo.
Badejo se enfrenta a cargos que tienen que ver con la Compañía de Marketing de Destinos del Caribe Oriental, pero también con un delito fiscal. En una carta de protesta en contra de su impuesto para el año 2009, Badejo escribió que estaba “desempleado, y bajo el apoyo de la familia.” Según la fiscalía, esta declaración es incorrecta, y por lo tanto falsa.
Erica F. es acusada de todos los delitos relacionados con la East Caribbean Destination Marketing Company.
Esta misma compañía también ha sido convocada en este caso por lavar el pago de $ 142,000 de la cuenta del Chase y por delitos fiscales.
