Traducido por Máximo Castro
PHILIPSBURG / WILLEMSTAD.- A petición del Ministerio Fiscal en St Maarten, el Equipo de Cooperación de Detectives del Reino (RST), conducido por un juez de instrucción, llevó a cabo el allanamiento de una residencia en Curazao en relación con una investigación sobre fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero.
Varios documentos, archivos, computadoras y otros soportes de información digital, fueron confiscados.
Estaremos a la espera de un comunicado oficial de prensa del Ministerio Público de San Martín sobre este caso.
ACTUALIDAD:
721news obtuvo la información de que este caso tiene que ver con un caso que se desprenden del caso Buncamper y el notario retirado. Aclaramos que decir que esta investigación no tiene nada que ver con el caso Buncamper o el notario retirado.
En el interés de aclarar este informe, le invitamos a leer a continuación el comunicado de prensa que fue publicado en abril de 2016 por la oficina fiscal en Sint Maarten
Investigación de fraude, falsificación y lavado de dinero
El Equipo de Cooperación DE Detectives del Reino (RST), llevó a cabo dos búsquedas ayer y hoy bajo la autoridad del juez de instrucción. Las búsquedas se realizaron en una casa y en una empresa de confianza.
Las búsquedas se llevaron a cabo a la luz de una investigación que comenzó en febrero en relación con un posible fraude fiscal, facilitación de fraude fiscal, falsificación y lavado de dinero. Esta investigación se deriva del caso en contra Buncampers y un notario retirado, lo que demuestra que supuestamente otras personas pueden haber utilizado esta Trust Company para evadir impuestos.
Varios documentos, archivos, computadoras y otros soportes de información digital, fueron confiscados. No se han producido arrestos, pero la investigación aún está en curso.
